Uue andmelekke tagajärjel on paljastatud suuremahuline süsteem, mille kaudu pestakse läänes miljardeid eurosid Venemaalt, kirjutab Saksa Süddeutsche. Süsteem võimaldas korrumpeerunud poliitikutel, kurjategijatel ja ettevõtjatel raha pesta, maksudest kõrvale hoida ja oma varandusi varjata. Abisaajate seas on ka president Putin üks hea sõber, väidab ajaleht.
Keeruka rahapesusüsteemi kaudu on juba mitu aastat Venemaalt läände viidud miljardeid eurosid. Ainuüksi ajavahemikul 2005–2014 arveldati Saksa kontodel peaaegu 190 miljonit eurot. Süsteem võimaldas korrumpeerunud poliitikutel, kurjategijatel ja ettevõtjatel raha pesta, maksudest kõrvale hoida ja oma varandusi varjata. Näib, et osa rahast on tulnud kaasaegse Venemaa ajaloo suurtest petturlikest skeemidest. Väidetavalt on petturliku skeemi kasum umbes 80 miljonit dollarit, mille hiljem müstilistel asjaoludel avas surnud advokaat Sergei Magnitsky. Moskva Šeremetjevo lennuväljal mitme miljoni dollarise pettusega seotud ettevõtted maksid keti ettevõtetele ka raha. Seda kinnitavad pangadokumendid,mis olid organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uurimise projekti (OCCRP) ja Leedu uudisteportaali 15min.lt käsutuses. Süddeutsche Zeitung vaatas dokumendid üle koos 20 teise meediaväljaande, sealhulgas ajalehe Briti Guardian, Šveitsi Tages-Anzeigeri ja Austria ajakirjaga Profil, ning avaldas tulemused. …
Teisisõnu, süsteem töötas nagu pesumasin: nii ebaseadusliku kui ka seadusliku päritoluga raha toodi võrgus umbes 70 lend-öösel ettevõttelt, mida nähtavasti haldas Moskva investeerimispank Troika Dialog. Raha kanti mõlemas suunas, sealhulgas sama ettevõtte erinevate kontode vahel. Tõlke eesmärk leiutati sageli. Oli näiteid nagu "köögiviljad ja puuviljad", "ehitusmaterjalid" või "külmutatud heeringas". Paljudel juhtudel väidetavalt ei kaubeldud kaupa üldse. See on levinud rahapesu tüüp. "Ebaseaduslik makse on varjatud kui seotud kauba saatmisega," selgitab kohtuekspert Louise Shelley Terrorismi, riikidevahelise kuritegevuse ja korruptsiooni uurimise keskusest. Al-Qaeda (Vene Föderatsioonis keelatud terroristliku organisatsiooni - asutaja - asutaja) asutaja Osama bin Laden kasutas sarnast skeemi raha ülekandmiseks.
Lekkinud dokumentide puhul räägime kirjavahetusest, lepingutest, arvetest ja teabest enam kui 1,3 miljoni pangaülekande kohta. Need puudutavad suures osas Leedu panku Snoras ja Ukio. Dokumentide kohaselt kanti kahekohaline miljonsumma Venemaa presidendi Vladimir Putini ühe parima sõbra tšellist Sergei Roldugini ettevõtte kontole. Roldugin ise, kelle nimi ilmus ka Panama paberites, ei vastanud päringule.
Ka ühe Baieri ettevõtte raamatupidamine laekus umbes 48 miljonit dollarit, mille päritolu ettevõtte juht Saksamaa ei osanud selgitada. Aastaid on rahapesu operatiivtöötajad väitnud, et Venemaalt pärit rahapesu toimub Saksamaal suures mahus näiteks kinnisvara- ja hasartmänguklubide kaudu, aga ka väidetavalt mitte kahtlaste äripiirkondade kaudu.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
