Ameerika väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) kahtlustas Pavel Durovi startup Telegram Open Network (TON) 1,7 miljardi dollari ebaseaduslikku kogumist Grami krüptovaluuta paigutamisel. Kuidas ja miks osutus Venemaalt põgenenud ettevõtlik programmeerija Ameerika finantsvõimude silmis tegelikult pettuseks ja miks eitavad eilsed kaastöötajad teda juba praegu?
Telegrami messengeri looja Pavel Durovi elu jaguneb "enne" ja "pärast". Nagu paljud inimesed, kes otsustasid Venemaalt lahkuda, pidades vajalikuks siin oma tööd korralikult korraldada (või rikkudes Venemaa seadusi) ja lootes, et välismaal lähevad asjad palju paremaks. Alguses tundus nii. Venemaal kandis Telegram 2018. aastal Roskomnadzori musta nimekirja, kuna sõnumitoojate meeskond keeldus töötamast vastavalt Venemaa seadustele ja eriteenistuste nõudmisel dekrüpteeris telegrammi terroristlikel eesmärkidel kasutavate kasutajate sõnumid.
USA-s on Telegrami korduvalt kahtlustatud ka terrorismi abistamises, eriti programmi abiga viiakse endiselt läbi "Islamiriigi" (organisatsioon, mille tegevus on Venemaal keelatud) ja teiste äärmusrühmituste propagandat. Kuid Durovi äri välismaal läks mäest üles. Mõistes, et Telegrami meeskond vajab oma töös hoidmiseks raha - palkade maksmist, serverite eest maksmist ja isiklikel eesmärkidel kulutamist -, soovis Telegram algul oma väärtpaberid börsil raha kogumiseks.
Durov otsustas siiski, et meeskond ei vaja aktsionäre, kes mõjutaksid tema ettevõtte otsuseid. Seetõttu leiutati jõukatelt investoritelt raha suhteliselt ausalt väljavõtmiseks riskantne plaan - enda krüptovaluuta Grami vabastamine, mille andis välja ka Durovi loodud TON blockchain platvorm. Meetod nägi välja täiuslik: ei mingeid aktsiaid, vaid virtuaalsed žetoonid, mis lubati investoritele millalgi hiljem vahetada väga reaalse 1,7 miljardi dollari eest. Investorid uskusid ja Telegram sai selle raha kätte.
Edulugu oli siiski lühiajaline. Juba 2019. aasta oktoobris teatas USA peamine finantsregulaator SEC, et Gram oli kelm, olematu tokenite müügi tehingud olid ebaseaduslikud ja Durov ise võis olla pettus. SEC esitas kohtuasja ja 2020. aasta jaanuaris leidsid komisjoni advokaadid Dubaist Durovi ja arutasid teda.
Investori lõks
SECi kohtuasi Durovi vastu, mis on kavas läbi vaadata New Yorgi ringkonnakohtus 2020. aasta veebruaris, on huvitav. 2019. aasta oktoobris, kui USA väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas Telegram Group Inc.-le kohtuasja, kirjutas sellest peaaegu kogu Ameerika äriajakirjandus.
Reklaamvideo:
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon on esitanud kohtuasja Telegram Group Inc. vastu.
Wall Street Journal kirjutas, et finantsregulaator "sai kätte korralduse" peatada Pavel Durov iga hinna eest kelmides Grammi krüptovaluuta paigutamise eest. Samal ajal sai Ameerika Ühendriikides kõigile selgeks, et 1,7 miljardi dollari suurune juhtum, mille Durov üle andis, oli ajaloo üks suuremaid selliseid tehinguid.
- ütles ajalehe materjal.
Selle lehekülgedel rääkisid ka SEC juristid. Näiteks ütles õiguste kaitse osakonna üks direktoritest Stephanie Avakyan, et USA võimud ei soovi lubada Ameerika finantssüsteemis digitaalsete märkide "tulva", kuna see krüptovaluuta müüdi ebaseaduslikult.
"SEC ütles, et paljud neist raha kogumise tehingutest rikuvad USA väärtpaberiseadusi, kuna nende taga olevad idufirmad ei anna investoritele nõutavat teavet ettevõtte finantskülje ja ärimudeli selgitamiseks," kirjutas The Wall Street Journal.
See tähendab, et TON-süsteem ei olnud investoritele läbipaistev. Durov võttis neilt raha ega vastutasuks ei rääkinud edasistest plaanidest ega ettevõtte struktuurist. Ühesõnaga ei selgitanud ta neile, millesse nad üldse investeerisid, välja arvatud Durovi enda isiklik tasku. Ettevõtjad otsustasid, et kuna Telegram on niivõrd iseseisev, peaks selle emiteeritud vara “tulistama” ja Durov “toitis” neile edukalt muinasjutu sellest, kuidas peagi muutub finantssüsteemist sõltumatu Grami krüptovaluuta kasumlikuks tööriistaks. Investori lõks on kinni pannud.
Ettevõtjad otsustasid, et kuna Telegram on niivõrd sõltumatu, peaks tema väljastatav vara * tulistama *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Sellest olukorrast aru saades otsustas SEC teatavasti selle rahapesu leviku kiiresti peatada. 11. oktoobril esitas komisjon kohtusse hagi ja Telegram ütles vastuses, et selle investorid on rikkad inimesed, riskikapitalistid ja suured riskifondid. Kuid SEC kordas, et Telegrami ICO (esialgne krüptovaluuta paigutamine) oli ebaseaduslik, ja juhtis tähelepanu Grami veel ühele ohule:
“Ent SEC ütles reedel (11. oktoobril) kohtus, et Telegrami eraõiguslik ICO rikkus seadust, kuna algsed investorid müüksid tokenid edasi kohe, kui need neile kätte antakse. "Nende lõppeesmärk on Grami laialdane levitamine avalikul turul," ütlesid SEC-i juristid.
Kui esimene oht on investorite petmine ja TON-i äri enda läbipaistmatus, teine - virtuaalse raha kontrollimatu jaotamise oht, siis kolmas on SEC-i andmetel „võimalus kasutada Telegrami sõnumitoojat teabe peitmiseks selle kohta, kes ostis / müüs Grami ja kes on praegune investor.
Kohtule esitatud SEC-i arvamus lubab öelda järgmist: Durovit kahtlustatakse ebaseadusliku püramiidi loomises Ameerika finantssüsteemi piires, variettevõtteks, et meelitada ligi anonüümsete investorite kriminaaltulu, kes võivad kergesti osutuda terrorismi sponsoriteks või kuritegeliku raha omanikeks, kes soovivad seda “pesta”.
USA-s kahtlustati Telegrami korduvalt ka terrorismi abistamises, eriti programmi abiga viiakse endiselt läbi * Islamiriigi * (organisatsioon, mille tegevus on Venemaal keelatud) ja teiste äärmusrühmituste propagandat. Foto: jaotusmaterjal / Globallookpress.
Näiteks grammi Telegrami kaudu oleks lepingumõrva eest lihtne maksta ning ükski USA föderaalreserv ega sellega ühendatud maksesüsteem ei näe selle raha liikumist kunagi ning sularaha ülekandmisel oleks isegi võimatu võtta kliente ise punaste kätega. Vastutasuks oleks Durov saanud oma äri jaoks mugava elu ja täiendava rahastuse.
Leitud ja ülekuulatud
17. jaanuaril sai teatavaks, et SEC-i juristid on ülekuulanud Pavel Durovi, kes on Dubais. Regulaatori enda sõnul, millest RBC kirjutas, küsitlesid advokaadid 7. ja 8. jaanuaril Durovit ise ning varem, detsembris, temaga seotud projekti töötajaid. Ülekuulamisel osalesid kliendi advokaat, Scaddeni advokaat Alexander Drylevsky ja süüdistuse advokaat George Tenreiro. 15. detsembril 2019 ja 10. detsembril 2019 küsitleti Londonis äriarenduse asepresidenti Iljat Perekopskit ja Telegrami konsultanti Shyam Parekh.
On teada, et ülekuulamiste viimases ärakirjas kustutati Durovi ja tema töötajate vastused, mis olid seotud investorite nimedega. Samuti hakkasid Durovi kaastöötajad eitama, et nad teadsid üksikasjalikke skeeme, kuidas ICO grammi tulemusel 1,7 miljardit dollarit koguda.
Perekopsky ütles ärakirjast tulenevalt, et Telegrami meeskond ei saanud investoritelt garantiisid, et nad ei "keeruta" grammi nii, nagu nad soovisid, ehkki Durov nõudis ametlikult, et see oleks "pikaajaline investeering".
Parekh teatas isegi, et oli projektis osaleja, ja taunis kõiki praegusi sidemeid Paveli ja Nikolai Duroviga. Ta väitis, et ei tea, kas tal on projektis osalejana õigus Grami žetoonidele.
Dubais asuv Durov kinnitas SEC-i juristidele, et lõi Telegrami tänu VKontaktele teenitud ja Venemaalt välja viidud rahaga, et Telegrami personali kuulub praegu umbes 30 inimest, kui mitte arvestada kolmandate osapoolte töövõtjaid, et Grammi loomise idee kuulub talle ja TONi loomine ta kulutas 218 miljonit dollarit. ICO Grami 1,7 miljardi dollari suurune tulu pidi tema sõnul minema Telegrami ja TON-i blockchaini platvormi toetamiseks.
Selle tulemusel tunnistas SEC, et Grami paigutamine oli ebaseaduslik ja takistab nüüd kohtute kaudu selle krüptovaluuta levikut. Kohtulahendi kohaselt võib 1,7 miljardit dollarit Durovilt riigi kasuks konfiskeerida või investoritele tagastada. Ülejäänud Durovi suhtes rakendatavate sanktsioonide osas pole selgust, kuid vastavalt SEC-i resolutsioonile on Telegram kohustatud avaldama Grami kohta teabe 26. veebruariks 2020.
Tehke kokkuvõte. Meie ees on tõeline lugu ettevõtlikust turundajast ja programmeerijast, kes "võitles selle nimel, milleks ta sattus." Talle tundus, et Ameerika Ühendriikide finantsasutustega probleeme ei teki ning lääne turuvabadused on tema jaoks nii liberaalsed, et ta võib oma krüptovaluuta mitteavalikult paigutada ja luua oma digitaalse taristu põhjal terve alternatiivse maksesüsteemi. Kuid see ei õnnestunud ja seetõttu hakkavad USA võimud juba Durovit petturiks pidama, ehkki seni kuulatakse teda tunnistaja staatuses.
Kui arvestame, et 1,7 miljardit dollarit konfiskeeritakse, siis on seal ka Durovi tegevuse tagajärjed, kes lootsid läände, kuid ilmselt röövivad seal kohalikud võimud seal ära ja kaotavad olulise osa oma kapitalist. Ja see on üheselt mõistetav signaal kõigile, kes loodavad, et Venemaalt väljavõetud rahaga läänes midagi ei juhtu.
Mis puutub Durovi endasse, siis on ebatõenäoline, et ta suudab end lihtsalt USA võimude eest varjata. Ilmselt ta isegi ei proovi. Suure tõenäosusega on tema kontod dollarites ja seetõttu võib SEC-i korralduste täitmata jätmise korral need blokeerida, siis on äärmiselt keeruline raha välja viia muusse jurisdiktsiooni, kuigi seal kontrollib tema finantsvoogusid keskpank.
Lõpuks pöörake tähelepanu asjaolule, et ükski SECi poolt ülekuulatud Durovi kaastöötajatest ei seisnud tema eest. ROK-i "pühade püha" eest vastutav Parekh - kontaktid investoritega - teeskles, et ei tea midagi ja tal polnud Duroviga mingit seost. Ja see hetk on ka väga paljastav.
Autor: Kucher Egor
